МОШЕННИЧЕСТВО

Neytral

Дата: Пятница, 19.09.2025, 15:18 | Сообщение # 136

Партнер, ID - A0004349

Группа: Проверенные

Сообщений: 34

Приветствую всех! Что вы можете сказать о проекте BitNest?

algraf

Дата: Пятница, 19.09.2025, 15:59 | Сообщение # 137

Партнер, ID - A0000002

Группа: Привилегированные

Сообщений: 37

Люди, идущие в такие проекты, как BitNest, показывают свою полную финансовую БЕЗГРАМОТНОСТЬ и НЕ понимание как работает универсальный Закон сохранения энергии. Деньги тоже обладают энергией, которая подчиняется универсальному Закону.

Универсальный Закон сохранения энергии гласит - если где-то прибыло, значит, где-то убыло.

BitNest и ВСЕ подобные проекты являются завуалированным ВОРОВСТВОМ, когда деньги из одних карманов перетекают в другие. Или, говоря простым языком, являются МОШЕННИЧЕСТВОМ. Как и всем известный в недалёком прошлом проект под названием “МММ”.

Если в проекте идёт выплата больших процентов (в 1,5 и более раз превышающие ставку рефинансирования (ключевую ставку), а в BitNest это вообще 312,85% годовых) и НЕТ продукта, обладающего реальной стоимостью, то это ЛОХОТРОН и завуалированное ВОРОВСТВО, которое НЕИЗБЕЖНО ведёт к БАНКРОТСТВУ...! Наступит тот момент, когда вкладывать будет некому или все разом вдруг поумнеют! И что получится? Поступлений в проект больше НЕТ, а % выплачивать НУЖНО! И проект вступает в начальную стадию БАНКРОТСТВА! В результате участникам проекта прекращаются выплаты и они теряют не только проценты, но и свои вложения...

О BitNest можно почитать, например, здесь: https://cryptorussia.ru/bitnest-me-razvod, здесь: https://tehnoobzor.com/bitnest-me-servis/, здесь: https://advanttravels.com/tools/reviews/bitnest-mlm-ponzi-alert/ и т.д.

P.S. Что такое финансовая пирамида >>>

Существует несколько общих признаков финансовых пирамид:

- обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень;
- гарантирование доходности (что запрещено на рынке ценных бумаг);
- агрессивная реклама в средствах массовой информации, сети Интернет с обещанием высокой доходности;
- отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации;
- выплата денежных средств за счет новых привлеченных участников;
- отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов;
- нет точного определения деятельности организации;
- отсутствие лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке, если такая деятельность осуществляется.

Как распознать финансовую пирамиду можно ознакомиться, например, здесь: https://fincult.info/upload....idu.pdf

Финансовая пирамида - это проект, в котором прибыль ранним инвесторам выплачивается за счёт средств новых участников.

В одном из учебных курсов (Практичные финансы: от знаний к действиям) в Университете Банка России (https://finclass.info/home) есть чёткое определение финансовой пирамиды. Финансовая пирамида – это мошеннический проект, который имитирует выгодные инвестиции.

Люди, подключающиеся к проекту BitNest, просто показывают свою полную финансовую безграмотность! А чтобы убедиться, что BitNest не просто скам-проект, а полный юридический НОЛЬ, запросите у них учредительные документы...

Доктор юридических наук. Юрисконсульт ООО "СФЕРА-9". Консультант по юридическим вопросам МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ СТЭП-БРЭЙФИНГА
О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

Prohor

Дата: Четверг, 09.10.2025, 16:36 | Сообщение # 138

Группа: Друзья

Сообщений: 6

Всем добрый вечер! Я планирую заняться стейкингом BTC на платформе Cryptex.to. Как определить, это скам платформа или нет?

Haanel

Дата: Четверг, 09.10.2025, 17:58 | Сообщение # 139

Партнер, ID - A0003858

Группа: Привилегированные

Сообщений: 50

Цитата Prohor (

)

После анализа платформы Cryptex.to, можно сделать следующие выводы:

Отсутствуют какие-либо доказательства использования DeFi-контрактов и получения от партнёров денег, которые перечисляют пользователям на счёт, что говорит о низком уровне прозрачности взаимодействия.

Контракты заключаются на несколько лет, а деньги снять раньше этого срока нельзя, но комиссию в 100 долларов нужно оплатить сразу, а это выглядит подозрительно.

Положительные отзывы о Cryptex.to есть, но отрицательных намного больше, а пользователи говорят о скаме и утверждают, что после завершения контракта денег они так и не получили, значит, сотрудничество связано с высокими рисками.

Создатели проекта скрывают свои данные и не указывают какую-либо информацию в документах, зато там написано, что счёт могут в любой момент удалить без всяких причин, поэтому к честности владельцев возникают вопросы.

Исходя из вышеизложенного, я советую обходить проект стороной.

Haavid F. Haanel (Эвид Энел). Доктор экономических и психологических наук.
Построение ДОСТОЙНОГО БИЗНЕСА в сети Интернет (пошаговое руководство... психологические моменты...)

oldor

Дата: Четверг, 16.10.2025, 13:08 | Сообщение # 140

Партнер, ID - A0000004

Группа: Привилегированные

Сообщений: 16

Приветствую всех! Кто может разъяснить мне о проекте Меркурий, он же ПотокCash.

Ольга Погодина
Проблемы неизбежны, а несчастье - не обязательно.

Финансист

Дата: Четверг, 16.10.2025, 15:12 | Сообщение # 141

Партнер, ID - A0002313

Группа: Привилегированные

Сообщений: 194

Цитата oldor (

)

Приветствую всех! Кто может разъяснить мне о проекте Меркурий, он же ПотокCash.

О проекте Меркурий, он же ПотокCash, можно много найти в Интернете. Наиболее правдивая информация с ФАКТАМИ есть, например, ЗДЕСЬ >>>

Доктор экономических наук. Практикующий бизнес-консультант.
КАКАЯ благотворительность оказывается организациями СТЭП-БРЭЙФИНГА и его участниками?

Krokys

Дата: Пятница, 05.12.2025, 23:22 | Сообщение # 142

Партнер, ID - A0000432

Группа: Привилегированные

Сообщений: 33

Доброго времени суток! Что можете сказать о проекте ТРИНИТИ (https://disk.yandex.ru/i/eS4ax1ovNwcUfg)? Там духовное и материальное развитие в одной системе. Разве это не нарушение авторских прав Функнера Сергея Анатольевича?

Мало ВЕРИТЬ, нужно ЗНАТЬ!
Занимаюсь ДУХОВНЫМИ ПРАКТИКАМИ с 1953 года (Ошо, Саи Баба, Рави Шанкар, Шри Чинмой...). Но достичь ДУХОВНОГО ПРОСВЕТЛЕНИЯ смог только благодаря СТЭП-БРЭЙФИНГУ!

Бывалый

Дата: Суббота, 06.12.2025, 00:18 | Сообщение # 143

Партнер, ID - A0000421

Группа: Привилегированные

Сообщений: 207

Цитата Krokys (

)

Вы правы, проект ТРИНИТИ это откровенное МОШЕННИЧЕСТВО - НАРУШЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ (материальное и духовное развитие в одной системе) и ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ (СТЭП-БРЭЙФИНГ) Функнера Сергея Анатольевича (от 21.06.2000 года). Подробнее об этом: https://edinstvo.name/index/0-8

"Будущее создаётся СЕГОДНЯ! ЛУЧШЕЕ время что-либо сделать находится МЕЖДУ вчера и завтра.
Чего человек НЕ ПОНИМАЕТ, тем он НЕ ВЛАДЕЕТ" - Сергей Функнер.
Джентльменский набор стэп-брэйфиста

Putin

Дата: Суббота, 06.12.2025, 01:24 | Сообщение # 144

Группа: Друзья

Сообщений: 23

Цитата Krokys (

)

Более того, в проекте ТРИНИТИ вознаграждения идут напрямую между участниками, что также является НАРУШЕНИЕМ АВТОРСКОГО ПРАВА и ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ Функнера Сергея Анатольевича! Т.е., можно сказать, что проект ТРИНИТИ - это ДВОЙНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО!!
А если в проекте ТРИНИТИ есть ещё и Программы МЭЦ, то ТРИНИТИ - это ТРОЙНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО!!!

P.S. Чем Брэйфбизнес отличается от всех других, существующих в мире, видов бизнеса: https://elitklub.su/forum/4-444-13102-16-1677036817

Путин Андрей Владимирович. Доктор медицинских наук.
Дураков меньше, чем думают: просто люди не всё ещё знают и понимают...
Об УНИКАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ для ЗДОРОВЬЯ >>>

Prohor

Дата: Пятница, 15.05.2026, 19:10 | Сообщение # 145

Группа: Друзья

Сообщений: 6

Всем добрый вечер! Кто мне может прояснить, что такое TON MASON и почему говорят, что это скам?

Финансист

Дата: Пятница, 15.05.2026, 19:56 | Сообщение # 146

Партнер, ID - A0002313

Группа: Привилегированные

Сообщений: 194

Цитата Prohor (

)

Всем добрый вечер! Кто мне может прояснить, что такое TON MASON и почему говорят, что это скам?

TON MASON — это криптовалютный проект, представленный как криптоигра в Telegram.

По информации проекта, компания Ton Mason зарегистрирована в Сент-Винсент и Гренадинах и работает в соответствии с английским правом (однако никаких официальных документов не предоставлено). На официальном сайте tonmason.com, в мини-приложении и Telegram-боте нет информации о юридическом лице, регистрации компании, местоположении, налоговой документации, пользовательском соглашении, политике конфиденциальности или других юридических документах.

Проект позиционируется как криптоигра с элементами инвестирования, интегрированная в Telegram, запущенная в 2025 году. Для криптоигр в Великобритании требуется лицензия. С 2025 года криптоигры считаются законными в Соединённом Королевстве при условии, что компании получают необходимые лицензии от UKGC. У компании Ton Mason такой лицензии НЕТ и поэтому деятельность является НЕ законной!

Основные факторы, указывающие, что Ton Mason это скам:

1. Нет лицензии и других юридических документов.

2. Нет никакой информации об учредителях.

3. Механика проекта построена на привлечении новых участников. Пользователям предлагают внести криптовалюту TON и приобрести виртуальные "ложи", которые якобы приносят пассивный доход. При этом ранние участники получают вознаграждение за счёт вложений новичков. Такая модель характерна только для финансовых пирамид.

4. За привлечение рефералов пользователи получают внутренний токен Mason, который не имеет рыночной стоимости и не торгуется на криптовалютных биржах. Это означает, что токен невозможно продать или обменять, а значит, вывести реальную прибыль из проекта невозможно.

5. Основной упор делается на привлечении новых пользователей. За это обещают награду в виде внутреннего токена, что побуждает участников активно приглашать других людей. Такая модель усиливает пирамидальную структуру проекта.

6. Нет доказательств того, что проект генерирует доход за счёт каких-либо реальных активов или деятельности. Все "доходы" существуют только в рамках внутренней системы и не имеют связи с реальным миром. Т.е. отсутствует реальная экономическая модель.

7. Отрицательные комментарии в соцсетях и форумах быстро удаляются, а критиковавшие проект пользователи блокируются. Это свидетельствует о попытках скрыть проблемы и сохранить видимость популярности.

Игра действительно отправляет пользователям выплаты в TON (через подключение собственного TON-кошелька), однако её финансовая схема держится исключительно на средствах, которые поступают от новых участников, не создавая реальной ценности.

Всё это делает Ton Mason типичным примером СКАМА!

P.S. Также о проекте Ton Mason с фактами можно прочитать, например, здесь: https://scammaviss.com/ton-mason/

Prohor

Дата: Суббота, 16.05.2026, 21:27 | Сообщение # 147

Группа: Друзья

Сообщений: 6

Финансист, при разъяснении о проекте Меркурий (он же ПотокCash), Вы просто дали ссылку на наиболее правдивую информацию с ФАКТАМИ - https://elitklub.su/forum/54-302-13163-16-1760616737

А можно Вас попросить написать такую же статью, как Вы написали про проект Ton Mason, с пояснениями и подробностями, но про Меркурий...

Финансист

Дата: Суббота, 16.05.2026, 23:42 | Сообщение # 148

Партнер, ID - A0002313

Группа: Привилегированные

Сообщений: 194

Цитата Prohor (

)

Финансист, при разъяснении о проекте Меркурий (он же ПотокCash), Вы просто дали ссылку на наиболее правдивую информацию с ФАКТАМИ - https://elitklub.su/forum/54-302-13163-16-1760616737А можно Вас попросить написать такую же статью, как Вы написали про проект Ton Mason, с пояснениями и подробностями, но про Меркурий...

Проект Меркурий (он же CashFlow, ПотокCash и другие названия) — это мошенническая схема, которая использует обман и манипуляцию для привлечения средств, не имея реальной экономической основы.
Давайте разберёмся поподробнее...

1. В проекте нет деятельности, которая генерировала бы прибыль. Все операции основаны на внутренней подконтрольной "криптовалюте" Ecurrency (ECR), которая нигде не торгуется и ничем не подкреплена. Участники вносят реальные деньги, а на экране видят лишь цифровые значения этой псевдо "валюты".

2. Обещаются астрономические проценты — 0,5–1,3% в день (180–400% годовых), что в реальности невозможно при легальных инвестициях. Для сравнения: даже у трейдеров доходность в 20–30% считается высокой.

3. Введены лимиты на вывод: без верификации — до $100, с верификацией — до $500. Это классический признак скама, когда деньги легко внести, но сложно вывести.

4. Доход старых участников формируется за счёт средств, которые вносят новые вкладчики. Как только приток новых денег прекращается, система рушится. Что было уже неоднократно.

5. Все операции проходят через нидерландский сервис Money Storage, который принадлежит организатору — гражданину Украины Дмитрию Васадину. Серверы Money Storage и самого проекта расположены на одном IP-адресе, что подтверждает их единство. Деньги уходят в офшор, налоги не платятся.

6. Когда одна версия пирамиды рушилась, Васадин переносил виртуальные счета клиентов на новую платформу, утверждая, что она сохраняет средства и предлагает более выгодные условия. История проекта включает названия "Меркурий", Lakshmi, CashFlow Fund, "ПотокCash" и другие.

7. На вебинарах участникам рассказывают о "высоких вибрациях" и "энергетическом поле богатых", чтобы участники не задавали вопросов, когда выплаты прекратятся.

Несмотря на активность в России, у проекта нет юрлица в РФ. По данным расследования*, через проект из России было выведено около 20 млрд руб., значительная часть из которых использовалась для помощи ВСУ. А это (в современных условиях войны России с Украиной) для участников-россиян уже попахивает изменой Родине (государственной изменой**), со всеми вытекающими из этого печальными последствиями...

ВЫВОД:

Проект соответствует всем классическим признакам СКАМА. Его организатор ранее уже запускал аналогичные схемы, которые заканчивались крахом. Когда приток новых денег падает ниже объёма выплат старым участникам, система неизбежно рушится. Даже если в какой-то момент выплаты продолжаются, это временно — как только поток новых участников иссякнет, проект схлопнется.

Таким образом, проект Меркурий (он же CashFlow, ПотокCash и другие названия) — это мошенническая схема, которая использует обман и манипуляцию для привлечения средств, не имея реальной экономической основы.

**************************

* Расследование проводилось журналистами издания "Известия". В публикации от 1 декабря 2025 года "Известия" сообщили, что организатор финансовой пирамиды "Меркурий" (также известной как CashFlow, "ПотокCash" и другие) — гражданин Украины Дмитрий Васадин — вывел из России около 20 млрд рублей, значительная часть из которых использовалась для помощи ВСУ.

Расчёт основан на следующих данных:

- Деньги перечислялись через подконтрольный Васадину платёжный сервис Money Storage, зарегистрированный в Нидерландах. Этот сервис был обязательным для всех участников мошеннической схемы.

- Эксперты "Известий" подсчитали, что минимальный годовой оборот Money Storage только на платежах граждан России мог составлять около 2 млрд рублей.

- Проект существовал с 2013 года, поэтому за период его работы общая сумма выведенных средств могла превысить 20 млрд рублей.

На эту публикацию ссылаются и другие медиа, например, РЕН ТВ и "Сберометр".

**************************

** Государственная измена (статья 275 Уголовного кодекса РФ) — это преступление, которое заключается в деянии, сознательно направленном против суверенитета государства его гражданином (подданным). К ней относятся, в частности:

- шпионаж;
- выдача иностранному государству, международной или иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну;
- переход на сторону противника;
- оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в - деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

Наказание за государственную измену может включать лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом или пожизненное лишение свободы.

Neytral

Дата: Среда, 20.05.2026, 07:57 | Сообщение # 149

Партнер, ID - A0004349

Группа: Проверенные

Сообщений: 34

Приветствую всех! Кто мне может объяснить, почему проект SevenLab считается скамом?

algraf

Дата: Среда, 20.05.2026, 14:56 | Сообщение # 150

Партнер, ID - A0000002

Группа: Привилегированные

Сообщений: 37

Цитата Neytral (

)

Приветствую всех! Кто мне может объяснить, почему проект SevenLab считается скамом?

Проект SevenLab (пишется по разному - где слитно, где раздельно), запущенный в марте 2026 года, вызывает подозрения в мошенничестве из-за ряда признаков, характерных для скам-проектов и хайп-схем. Основные причины, по которым проект считается скамом:

1. Отсутствие верифицируемых реальных активов и прозрачной юридической структуры. Проект позиционируется как DAO-экосистема с токенизацией реальных активов (RWA — Real World Assets), например, недвижимости и гостиничного бизнеса. Однако нет доказательств наличия конкретных верифицируемых объектов, юридически оформленных SPV-структур или аудированной отчётности. В отличие от легитимных RWA-проектов (BlackRock, Franklin Templeton, Centrifuge), SevenLab не предоставляет публичной информации о своих активах.

2. Сомнительная "математика бесконечного роста". Один из спикеров проекта, Олег Лукин, утверждает, что нейросетевое моделирование показывает: система способна функционировать до 200 лет даже при прекращении притока новых участников на два года. Это заявление противоречит базовым законам рыночного ценообразования, так как ни одна математическая модель не может гарантировать рост токена в отсутствие новых инвестиций.

3. Сеть вербовщиков и связи с другими сомнительными проектами. SevenLab продвигается через разветвлённую сеть каналов и инфлюенсеров ("Кавабанга", "НаРОДный пРАвоВедЪ", "Школа Крипто Серфера"), которые ранее были связаны с другими хайп-схемами. Также есть пересечения с проектом BitNest, который является скам-проектом.

4. Анонимность создателей и отсутствие юридической ответственности. Нет публичных юридических документов или лицензий на ведение деятельности. Это позволяет организаторам избежать ответственности в случае краха проекта.

5. Иллюзия децентрализации и пассивного заработка. Проект обещает доходы через пулы, которые якобы работают автоматически. На практике это является схемой по сбору средств, где основа — приток новых инвесторов, а не реальная генерация прибыли.

Таким образом, совокупность этих факторов — отсутствие верифицируемых реальных активов и прозрачной юридической структуры, связи с хайп-схемами и скам-проектом, нереалистичные обещания и т.д. — позволяет считать SevenLab скам-проектом.

P.S. Достоверную информацию о проекте SevenLab с отзывами можно прочитать, например, здесь: https://cryptorussia.ru/seven-lab-razvod

SevenLab пишет, что все ключевые инструменты платформы прошли аудит известной международной компании CertiK. В Интернете компания CertiK позицианирует себя, как специализирующаяся на аудите и обеспечении безопасности блокчейн‑проектов, DeFi‑протоколов и смарт‑контрактов. Основана в 2018 году профессорами Йельского и Колумбийского университетов...
НА САМОМ ДЕЛЕ, CertiK это просто группа "приколистов", которая "пудрит мозги" доверчивым людям!
Хотите убедиться? Просто запросите у них ЮРИДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ...

К тому же, RWANFT, представленный SevenLab – это просто товарный знак, дающий право его использовать для услуг только класса 42 на территории Великобритании (Регистрация в юрисдикции Tier 1 (Великобритания). Защита распространяется ТОЛЬКО на территорию Великобритании!